Token != titre
Un token de projet ne doit pas etre presente comme un titre de propriete enregistre ni comme une garantie publique. Il represente generalement un droit economique, contractuel ou lie a un vehicule juridique.
Loi RD
Cadre juridique des tokens en Republique dominicaine
La Republique dominicaine ne dispose pas encore d'une loi crypto complete specifique a la tokenisation d'actifs. La voie prudente consiste a structurer les offres pouvant etre qualifiees de valeurs mobilieres sous la Loi 249-17 et la supervision de la SIMV, avec KYC/AML, documents d'information et protection des investisseurs.
Valeurs mobilieres
Si le token fonctionne comme une valeur mobiliere, il doit etre examine par des conseillers juridiques et, le cas echeant, par le regulateur des valeurs mobilieres.
Registres separes
La plateforme doit separer clairement le registre legal, les contrats, le cap table interne et l'enregistrement blockchain.
Loi RD
Regles operationnelles pour tokeniser en RD
Pas de loi crypto specifique
La Republique dominicaine ne dispose pas d'une loi complete specifique a la blockchain ou a la tokenisation. Chaque offre doit etre analysee selon les regles existantes sur les valeurs mobilieres, societes, impots, AML, donnees et propriete.
Pas de monnaie legale
Les cryptoactifs ne sont pas une monnaie legale et ne sont pas garantis par la Banque centrale. La plateforme ne doit pas les presenter comme monnaie officielle ou garantie par l'Etat.
SIMV et Loi 249-17
Si un token promet rendement, participation economique, dette, revenue share ou attente de profit par gestion de tiers, il peut etre traite comme valeur mobiliere.
AML/KYC requis
Selon la Loi 155-17 et les criteres UAF, le flux doit identifier investisseurs et promoteurs, verifier origine des fonds, beneficiaire effectif, PEP, sanctions et suivi des transactions.
Impots et DGII
Revenus, distributions, gains, ITBIS le cas echeant, retenues et rapports fiscaux doivent etre verifies localement.
Donnees personnelles
Documents KYC, identites, passeports et etats financiers doivent etre stockes avec acces restreint, finalite claire, consentement et controles de securite.
Sources reglementaires de reference
Pour une utilisation en production, valider avec des avocats dominicains, la supervision des valeurs mobilieres, l'administration fiscale, l'unite d'analyse financiere et les positions de la Banque centrale sur les actifs virtuels.